فيصل دربال: هناك مهن لا تعترف بتاتا باجراءات منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
22 مايو، 2019
0share
الشارع المغاربي: أكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي فيصل دربال اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، أنه تم استكمال العمل لتدارك النقائص على المستويين التشريعي والمؤسساتي ماديا وبشريا لدعم جهود مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وللخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي “غافي”.
وأشار دربال لدى حضوره اليوم في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس أف أم”، أنه “سيتم خلال الجلسة العامة المنتظرة لمجموعة العمل المالي في منتصف جوان القادم الإعلان عن النتيجة بعد تقديم معطيات محينة بخصوص وضعية الشفافية المالية لتونس”، لافتا إلى وجود بعض الصعوبات على مستوى تفعيل وتطبيق الاجراءات الجديدة في مجال مكافحغافية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل عدم اعتراف بعض المهن بهذه الإجراءات بتاتا في حين ان البعض الاخر قام بتطبيقها جزئيا.
وأوضح دربال بأن تاجر المصوغ مثلا مطالب بالتثبت من هويّة كلّ حريف يشتري نقدا قائلا” هذا التاجر يأتيه شخص بـ20 ألف دينار يشتري ما يريد ثم يغادر دون أن يتثبت من هويته؟ مثل هذه التصرفات غير مقبولة خاصة في اطار مكافحة غسيل الأموال، فالحريف قد يكون ارهابيا.. وهذا لا سبيل اليه استنادا الى الإلتزامات الجديدة”.
وأبدى دربال تخوفه من امكانية عدم خروج تونس من هذه القائمة، موضحا بالقول” هناك احتمال بعدم الخروج من القائمة خاصة وان “غافي” تدقق في فعالية تطبيق الاطار القانوني من جهة والمؤسساتي من جهة ثانية”.
