شوقي الطبيب: إحالة 24 ملف فساد وتبييض أموال على القضاء
12 يونيو، 2018
0share
الشارع المغاربي : أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، عن إحالة الهيئة عشرات الملفات المتعلقة بسوء التصرف وبشبهات فساد وتبييض أموال على القطب القضائي المالي والإداري.
وأضاف الطبيب، في تصريح إعلامي على هامش إمضاء الهيئة اليوم اتفاقيتين مع البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وتوقيع مذكّرة تفاهم مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إنه تمت إحالة 5 ملفات سنة 2017 تتعلق بشبهات فساد مالي في بنوك تونسية.
وتابع أنه تمّت إحالة 7 ملفات أخرى تتعلق بقطاع الذهب والمعادن النفيسة و9 ملفات تتعلق بشركات تجارة دولية لا تقوم بالتجارة و3 ملفات تتعلق بغسل الأموال بما يعني 24 ملف فساد.
