لجنة التحاليل المالية : 500 ملف يتعلّق بشبهات غسل أموال وتمويل الإرهاب أمام القضاء
9 فبراير، 2018
0share
الشارع المغاربي : كشف لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي عن إحالة 500 ملف يتعلّق بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القضاء وذلك منذ الثورة حتى اليوم.
واعتبر حشيشة في كلمة ألقاها خلال ندوة نظّمتها لجنة التحاليل المالية اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 إدراج تونس بالقائمة السوداء للدول أكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب “قرار مُجحف”.
وأشار إلى أن تقييم تونس تمّ خلال سنة 2015 بينما جاء تصنيف الاتحاد الأوروبي في 2018 دون اعتبار ما تمّ من تغيّرات بين سنتي 2015 و2018.
