الشارع المغاربي : أكّد النّاطق باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي، اليوم الجمعة 15 فيفري 2019، أنّه تمّ إيقاف مديرَيْن بشركة مختصة في صناعة البلاستيك بالمنطقة الصناعية برادس (ولاية بن عروس) بشبهة تبييض أموال، لافتا إلى أنّه تمّ عزل أحدهما.

ونقلت إذاعة “شمس أف أم” اليوم عن السليطي توضيحه أنّ الأبحاث جارية حول الملف المعروض حاليا على أنظار الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، مذكّرا بتورّط مديرَيْن سابقين من الشركة المذكورة لنفس التّهمة.

وكان الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد هيثم زناد قد قدّم أمس الخميس في مداخلة له بـ”شمس” تفاصيل تتعلّق بشبهة تورّط مديرين عامين في تبييض أموال، موضّحا أن الأبحاث الأولية بيّنت أن لـ3 مديرين عامين تداولوا على رئاسة شركة تونسية أرصدة بنكية في الخارج على غير الصيغ القانونية تناهز قيمتها 120 مليون دينار.

وأضاف زناد أنه تم رفع مخالفات تتعلق بمسك حسابات في الخارج غير قانونية وإجراء معاملات مالية مع بنوك أجنبية بلا تراخيص من البنك المركزي التونسي إضافة إلى توريد مواد أولية لصنع البلاستيك بقيمة حوالي 8 مليارات دون إعلام.

وأشار إلى أن الملف يتعلق بأبحاث لإدارة الأبحاث الديوانية والى أنّه محلّ أنظار القطب القضائي المالي.